Dhanbad: 31 ठिकानों पर ED की छापेमारी, 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज, 1.02 करोड़ नकद बरामद

रांची- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड के धनबाद जिले में अवैध कोयला खनन, चोरी के कोयले की तस्करी, रंगदारी वसूली और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई.

छापेमारी के दौरान ईडी ने एलबी सिंह के नाम पर लगभग 160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज कर दिया है. जांच एजेंसी को आशंका है कि यह निवेश अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से किया गया हो सकता है. ईडी अब इन निवेशों के स्रोत और लेन-देन की विस्तृत जांच करेगी.

तलाशी अभियान में ईडी ने 1.02 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद की है. इसके अलावा बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, खातों की किताबें और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं.

जांच के दौरान ईडी को 200 से अधिक अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल जानकारी मिली है. एजेंसी इन संपत्तियों के खरीद स्रोतों की जांच कर रही है और यह पता लगा रही है कि इनका संबंध अवैध कोयला कारोबार से अर्जित धन से है या नहीं.

ईडी की यह कार्रवाई अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान, गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव, माधो सिंह समेत कई अन्य व्यक्तियों और उनसे जुड़े संस्थानों के परिसरों पर की गई.

ईडी के अनुसार, मामला धनबाद क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध कोयला खनन, चोरी के कोयले की तस्करी, कोयला परिवहन और उठाव के दौरान रंगदारी वसूली तथा इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है. जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों, कंपनियों और वित्तीय लेन-देन की परतें खंगाल रही है.

ईडी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जाएगा. जांच के आधार पर आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे तथा अतिरिक्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.